Tag Archief van: om

‘Noodknop’ om illegaal gokken op voetbalwedstrijden te verbergen

OM eist cel tegen Enschedeërs

Het openbaar ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen geëist tegen twee mannen uit Enschede. Het OM verwijt de mannen van 48 en 54 jaar leiding te hebben gegeven aan een criminele organisatie die illegale gokmogelijkheden op voetbalwedstrijden aanbood.

Daarnaast verdenkt het OM de verdachten van witwassen en het ontduiken van kansspel- en inkomstenbelasting.

Uit een getapte verklaring tussen de verdachten zou volgens de officier van justitie blijken dat geld de belangrijkste drijfveer was: “We verdienen net zoveel als een coffeeshop”, “wie kan er 50.000 verdienen! Alleen fabriekseigenaren.. een minister verdient maar 6000”.

De 54-jarige verdachte werd daarnaast nog vervolgd voor het voorhanden hebben van vuurwapens met munitie, steekwapens, een stroomstootwapen en busjes pepperspray.

Criminele organisatie
Het onderzoek door het OM is in het voorjaar van 2015 gestart na aangifte door de Kansspelautoriteit (KSA). Op 4 april 2016 vonden er op vijftien locaties in Nederland, Duitsland en Oostenrijk doorzoekingen plaats. Volgens het OM stonden de verdachten aan de top van een criminele organisatie waarbij ze illegaal online kansspelen aanboden in diverse steden in Midden– en Oost-Nederland. Er kon gewed worden op voetbalwedstrijden en het was mogelijk om op verschillende opties in te zetten, zoals de eindstand, het aantal gele kaarten en het aantal strafschoppen van een wedstrijd.

De verdachten waren volgens de officier van justitie de bedenkers en uitvoerders en stuurden anderen binnen de organisatie aan. Er waren samenwerkingsverbanden met voornamelijk Turkse koffiehuizen, belhuizen en culturele stichtingen op tientallen locaties in Nederland, waarvan negen locaties voor het onderzoek werden geselecteerd.

Op de goklocaties waren mensen die voor het overgrote deel werden uitgekozen omdat ze door hun slechte persoonlijke situatie makkelijk waren over te halen. Deze personen werd een strafbeschikking aangeboden, die door acht van de twaalf is betaald.

Noodknop
Op de verschillende locaties was er een zogenaamde ‘noodknop’ die er voor zorgde dat de computerschermen naar een Google-startscherm overschakelden. Zo konden de controles door de Kansspelautoriteit worden ontweken.

Over de illegaal uitgekeerde prijzen werd geen kansspelbelasting afgedragen. De belastingdienst heeft het fiscale nadeel hierdoor berekend op minimaal 6,5 miljoen euro. De uiteindelijke illegale winst van de verdachten bedroeg minimaal acht miljoen euro. Een ontnemingsprocedure is inmiddels opgestart.

Van de opbrengst van de illegale gokpraktijken hebben de mannen geïnvesteerd in nieuwe illegale gokactiviteiten, auto’s en vastgoed in binnen- en buitenland.  Ook werden grote contante stortingen gedaan op diverse Nederlandse en Duitse bankrekeningen. Daarnaast deed een van de verdachten in twee jaar tijd contante uitgaven voor een bedrag van 475.000 euro.

Gevangenis
De officier vindt dat het in deze zaak om grootschalig illegale gokactiviteiten gaat onder leiding van de mannen uit Enschede waar grote geldbedragen mee gemoeid zijn. “De verdachten en hun medeplegers probeerden op allerlei manier om buiten het zicht van de overheid te blijven. Daardoor kon de winst worden witgewassen en fiscale fraude worden gepleegd,” aldus de officier.

Tegen beide mannen is dertig maanden cel geëist. Tegen de man van 54 jaar die ook de wapens in bezit had, is daarbovenop vijftien maanden gevangenisstraf geëist.

De behandeling van de strafzaak gaat morgen verder met de pleidooien en dan zal de rechtbank ook bekend maken wanneer zij uitspraak doet.

Bron: RTV Oost [ LINK ]

Drie jaar celstraf geëist tegen medewerker FloraHolland voor miljoenenoplichting

Drie jaar celstraf geëist tegen medewerker FloraHolland voor miljoenenoplichting

NAALDWIJK – Het Openbaar Ministerie wil dat de 28-jarige medewerker van Royal FloraHolland voor drie jaar de cel in gaat, waarvan één jaar voorwaardelijk. Dat eiste het OM dinsdagmiddag bij de rechter in Den Haag. De man uit Den Haag wordt ervan verdacht ruim vier miljoen euro te hebben verduisterd om zijn gokverslaving te bekostigen. De verdachte heeft spijt. ‘Ik wil het zo snel mogelijk terugbetalen.’

De man werkte op de financiële afdeling van het internationele bloemenveilingbedrijf en wist in een periode van negen maanden 4,3 miljoen euro te verduisteren door online te gokken op sportwedstrijden. ‘Het is dus niet zo dat mijn cliënt het geld fysiek in handen had. Hij kreeg het digitaal tot zijn beschikking’, vertelt Smeets. ‘Hij gebruikte het geld om te gokken, maar kon vanwege zijn verslaving zelf niet meer stoppen.’ De verdachte zou daarom blij zijn geweest dat hij uiteindelijk tegen de lamp liep.

Zijn team van vijf mensen verzorgde betalingen van 100 miljoen euro per week. Royal FloraHolland kan op dit moment nog niet ingaan op de vraag hoe de verdachte het geld achterover kon drukken. ‘We zijn wel verzekerd voor diefstal dus we gaan er vanuit dat we het geld terug krijgen’, zegt een woordvoerder. De advocaat van de verdachte zegt dat de man graag weer aan het werk wil om het bedrag zo snel mogelijk terug te betalen.

‘Ga mijn uiterste best doen’

Tijdens de rechtszaak liet de verdachte weten dat hij heeft uitgerekend dat hij 3 miljoen euro niet terug zou kunnen betalen. ‘Ik ga wel mijn uiterste beste doen.’

De rechter gaf aan dat de verdachte waarschijnlijk de rest van zijn leven op het bestaansminimum zal komen. ‘Gelukkig wil mijn verloofde er het beste van gaan maken’, aldus de man. ‘Dat zijn de gevolgen van de misdaad die ik begaan heb.’

‘Ze hadden mij een droombaan gegeven’

In de rechtszaal zei de verdachte spijt te hebben van zijn acties. Hij weet zijn gedrag aan zijn gokverslaving die hij omschreef als ‘een grote zwarte vlek’, waardoor hij niet helder meer kon denken. ‘Een verslaving is een aanslag op je lichaam, hersenen en leven’, zei de man die onlangs nog aan de universiteit in Rotterdam een master bedrijfseconomie afgerond heeft.

Iedere dag hoopt hij dat hij de tijd kan terugdraaien. ‘Wat ik mijn gezin heb aangedaan. Dat ik hun hart heb gebroken. Met name voor hen heb ik spijt. En daarnaast heb ik mezelf daarmee kapotgemaakt.’ Ook heeft hij spijt ten opzichte van Royal FloraHolland. ‘Ze hadden me een droombaan gegeven. Het voelt alsof ik ze een mes in de rug heb gestoken.’

‘Duizelingwekkend bedrag’

De officier van justitie spreekt over een ‘duizelingwekkend bedrag’ dat de verdachte heeft weggesluisd. Met 82 transacties maakte hij in totaal 4,3 miljoen euro buit. Dat kwam aan het licht, omdat de ongebruikelijke transacties werden opgemerkt. De verdachte koppelde onder meer zijn eigen bankrekeningnummer aan een oude zakenrelatie.

Volgens de officier gaat het niet om verduistering omdat de man het geld niet legaal onder zich had. ‘Hij moest listige kunstgrepen uitvoeren.’ Kortom, het gaat hier volgens justitie om oplichting. Omdat ook geld naar andere rekeningen werden geboekt, is er ook sprake van witwassen.

Bron: Omroep west [ LINK ]